证券代码：300566          证券简称：激智科技          公告编号：2021-054


                         宁波激智科技股份有限公司
               关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2021 年 6
月 16 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14：00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 16 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    6、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 6 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。
    二、会议审议事项：
    本次股东大会审议的议案：
    1、 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    2、 《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
        2.01 发行股票的种类和面值
        2.02 发行方式及发行时间
        2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
        2.04 发行对象及认购方式
        2.05 发行数量
        2.06 限售期
        2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
        2.08 上市地点
        2.09 本次发行的募集资金金额及投向
        2.10 本次发行决议的有效期限
    3、 《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
    4、 《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募
        集资金使用的可行性分析报告>的议案》
    5、 《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发
        行方案的论证分析报告>的议案》
    6、 《关于本次发行摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项
          的议案》
    7、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具
          体事宜的议案》
    上述议案已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码               提案名称                          该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                              非累积投票议案
   1.00      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议          √
             案》
   2.00      《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案        √
             的议案》
   2.01      发行股票的种类和面值                              √
   2.02      发行方式及发行时间                                √
   2.03      定价基准日、发行价格及定价原则                    √

   2.04      发行对象及认购方式                                √
   2.05      发行数量                                          √
   2.06      限售期                                            √
   2.07      本次发行前公司滚存未分配利润的归属                √
   2.08      上市地点                                          √
   2.09     本次发行的募集资金金额及投向                        √
   2.10     本次发行决议的有效期限                              √
   3.00     《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案          √
            的议案》

   4.00     《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向         √
            特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
            报告>的议案》
   5.00     《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向         √
            特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的
            议案》
   6.00     《关于本次发行摊薄即期回报情况及填补措施            √
            以及相关主体承诺事项的议案》
   7.00     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次            √
            向特定对象发行股票具体事宜的议案》
    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2021 年 6 月 11 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请
寄：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；
邮编：315040（信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。传真或信
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
   2、登记时间
   2021 年 6 月 11 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—16:00。
   3、登记地点
   浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。
   4、注意事项
   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
   1、会议联系方式：
   （1）联系人：李梦云
   （2）联系电话：0574-87908260
   （3）传真：0574-87162028
   （4）电子邮箱：investor@excitontech.cn
   2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    七、备查文件
   1、第三届董事会第十五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   附件一：《授权委托书》；
   附件二：《股东参会登记表》；
   附件三：《参加网络投票的操作流程》。
   特此公告
                                            宁波激智科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 5 月 28 日
附件一：
                           宁波激智科技股份有限公司
                      2021 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托              代表本单位（本人）
出席宁波激智科技股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
    本次股东大会提案表决意见如下：
                                                 备注       同意 反对   弃权
提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                              目可以投票
  100        总议案:所有非累积投票提案            √

                                非累积投票提案
  1.00       《关于公司符合向特定对象发           √
             行股票条件的议案》
  2.00       《关于公司 2021 年度向特定对         √
             象发行股票方案的议案》
  2.01       发行股票的种类和面值                 √
  2.02       发行方式及发行时间                   √
  2.03       定价基准日、发行价格及定价           √
             原则

  2.04       发行对象及认购方式                   √
  2.05       发行数量                             √
  2.06       限售期                               √
  2.07       本次发行前公司滚存未分配利           √
             润的归属
  2.08       上市地点                             √
  2.09       本次发行的募集资金金额及投           √
          向
  2.10    本次发行决议的有效期限             √
  3.00    《关于公司 2021 年度向特定对       √
          象发行股票预案的议案》

  4.00    《关于<宁波激智科技股份有          √
          限公司 2021 年度向特定对象发
          行股票募集资金使用的可行性
          分析报告>的议案》
  5.00    《关于<宁波激智科技股份有          √
          限公司 2021 年度向特定对象发
          行股票发行方案的论证分析报
          告>的议案》
  6.00    《关于本次发行摊薄即期回报         √
          情况及填补措施以及相关主体
          承诺事项的议案》
  7.00    《关于提请股东大会授权董事         √
          会全权办理本次向特定对象发
          行股票具体事宜的议案》
    注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
    2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    3、授权委托按以上格式自制均有效。
    4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须
经本人签字。
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：                         股
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：           年   月   日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
                           宁波激智科技股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/
    法人股东名称
个人股东身份证号码/                     法人股东法定
法人股东营业执照号码                    代表人姓名
         股东账号                       持股数量

出席会议人姓名/名称                     是否委托
     代理人姓名                         代理人身份证号码
         联系电话                       电子邮箱
         联系地址                       邮编
   个人股东签字/
    法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 6 月 11 日 16:00 之前以送达、
邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
                           参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
       一、 网络投票程序
    1、投票代码：350566 ；投票简称：“激智投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序：
    1、 投票时间：2021 年 6 月 16 日的交易时间，即 09:15-09:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 6 月 16 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。