证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2021-056
宁波激智科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 6 月 16 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张彦先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
公司股份总数为 232,800,750 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共 8 名，代表股份 103,335,975 股，占公司股份总数的 44.3882%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份
1
84,727,310 股，占公司股份总数的 36.3948%；通过网络投票的股东共 3 名，代表
股份 18,608,665 股，占公司股份总数的 7.9934%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 4
名，代表股份 18,650,820 股，占公司股份总数的 8.0115%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席、列席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并
形成如下决议：
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
2、逐项审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
2
通过，表决结果为通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
3
通过，表决结果为通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
2.06 限售期
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
4
通过，表决结果为通过。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
2.09 本次发行的募集资金金额及投向
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
2.10 本次发行决议的有效期限
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
5
通过，表决结果为通过。
3、审议《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
4、审议《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
5、审议《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票
发行方案的论证分析报告>的议案》
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
6、审议《关于本次发行摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事
项的议案》
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
总表决情况：同意 103,335,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：同意 18,650,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章
程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
7
四、备查文件
1、宁波激智科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2021年6月16日
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