证券代码：300566          证券简称：激智科技          公告编号：2021-061


                        宁波激智科技股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2021 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列
席会议。本次会议通知已于 2021 年 7 月 2 日以短信及邮件通知的方式向全体董
事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下
议案：

    一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及首次授予
价格的议案》

    2021 年 5 月 14 日公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于公司<2020
年度利润分配预案>的议案》。公司 2020 年度利润分配方案为：以公司股本总数
15,520.05 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），同时，
公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派已于 2021 年 6
月 4 日完成。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，应对限
制性股票数量和授予价格进行相应的调整。本次调整完成后，公司本激励计划拟
授予的限制性股票数量由 354.50 万股调整为 531.75 万股，其中首次授予限制性
股票由 304.8 万股调整为 457.20 万股，预留限制性股票由 49.7 万股调整为 74.55
万股，首次授予价格由 14.55 元/股调整为 9.63 元/股。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数
量及首次授予价格的公告》。

    二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，
同意预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 7 月 7 日，授予 31 名激励对象 74.55
万股第二类限制性股票。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》。

    备查文件：
    1、第三届董事会第十六次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                                 宁波激智科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2021 年 7 月 8 日