证券代码：300566          证券简称：激智科技          公告编号：2021-062


                        宁波激智科技股份有限公司
                   第三届监事会第十六次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于2021年7月2日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2021年7
月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，
会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会监事
审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及首次授予
价格的议案》

    2021 年 5 月 14 日公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于公司<2020
年度利润分配预案>的议案》。公司 2020 年度利润分配方案为：以公司股本总数
15,520.05 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），同时，
公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派已于 2021 年 6
月 4 日完成。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，应对限
制性股票数量和授予价格进行相应的调整。本次调整完成后，公司本激励计划拟
授予的限制性股票数量由 354.50 万股调整为 531.75 万股，其中首次授予限制性
股票由 304.8 万股调整为 457.20 万股，预留限制性股票由 49.7 万股调整为 74.55
万股，首次授予价格由 14.55 元/股调整为 9.63 元/股。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经
成就，同意预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 7 月 7 日，授予 31 名激励对
象 74.55 万股第二类限制性股票。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    备查文件：
    1、第三届监事会第十六次会议决议
    2、监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的核查意见
    特此公告。
                                               宁波激智科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021 年 7 月 8 日