证券代码：300566          证券简称：激智科技              公告编号：2021-072



                        宁波激智科技股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议通知于2021年8月7日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2021年8
月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，
会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
     监事会认为，董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     本议案无需股东大会审议通过。
     （二）审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》
     公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调减，调减后募集资金
总额不超过 69,800.00 万元。
                                      调整前                    调整后
序
            项目名称          项目投资总   募集资金投   项目投资总   募集资金投
号
                                  额         入额           额           入额
                              （万元）       （万元）     （万元）     （万元）

 1   光学膜生产基地建设项目      37,000.00    30,000.00    37,000.00    30,000.00
     太阳能封装胶膜生产基地
 2                               29,000.00    20,000.00    29,000.00    20,000.00
     建设项目
 3   补充流动资金                20,000.00    20,000.00    19,800.00    19,800.00
             合计                86,000.00    70,000.00    85,800.00    69,800.00

     具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波激智科技股份有限公司关于调减向特定
对象发行股票募集资金总额的公告》。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
     本议案无需股东大会审议通过。
     （三）审议通过《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行股票预案（修订稿）>的议案》
     鉴于公司拟调减向特定对象发行股票募集资金总额，根据《中华人民共和国
公司法》、 中华人民共和国证券法》、 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况和本次发行事
宜，公司同步修订了《宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股
票预案》。
     具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
     本议案无需股东大会审议通过。
     （四）审议通过《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
     鉴于公司拟调减向特定对象发行股票募集资金总额，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就本次发行募集资金使用的
可行性情况，公司修订了《宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
     具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案无需股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
    鉴于公司拟调减向特定对象发行股票募集资金总额，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就本次发行方案情况，公司
编制了《宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的
论证分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票发行方案的论证分析报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案无需股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施的议案》
    鉴于公司拟调减向特定对象发行股票募集资金总额，根据《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17 号）
以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证
监会公告[2015]31 号)等有关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次
发行对即期回报摊薄的影响进行了重新测算，并同步对填补回报的相关措施等内
容进行了相应修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    本议案无需股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于<宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

    经核查，公司监事会认为，公司已按照相关法律、法规的要求编制了《宁波
激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”），《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件

    1、第三届监事会第十八次会议决议

    特此公告。



                                           宁波激智科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2021 年 8 月 18 日