证券代码：300566         证券简称：激智科技          公告编号：2022-003


                        宁波激智科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列
席会议。本次会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以短信及邮件通知的方式向全体董
事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《宁波激智科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会
董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波激智科技股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZF11120 号），截至
2021 年 12 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用共计
人民币 52,563,841.25 元。董事会同意公司以募集资金人民币 52,563,841.25 元置
换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民
币 40,000 万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司
董事会审议通过之日起两年内有效。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品
的公告》。
    三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司已于 2021 年 12 月完成向特定对象发行人民币普通股 27,920,000 股，公
司总股本由 234,167,850 股增加至 262,087,850 股，公司注册资本由人民币
234,167,850 元增加至 262,087,850 元。鉴于此，需变更公司注册资本并修订《公
司章程》相应条款，并授权管理层办理工商变更登记事宜。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本事项在股东大会
授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的范围内，无需提交股东
大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公
司章程修改对照表》。
    备查文件：
    1、第三届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                                宁波激智科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2022 年 1 月 12 日