证券代码：300566          证券简称：激智科技        公告编号：2022-011


                         宁波激智科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十二次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次会议的通知已
于 2022 年 3 月 3 日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规及《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于对外投资宁波港智新材料有限公司的议案》
    因公司发展战略需要，同意公司以 2040 万元自有或自筹资金增资宁波港智
新材料有限公司，并签署《宁波港智新材料有限公司投资协议》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资宁波港智新材料有限公司的公
告》。
    二、审议通过《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》
    同意公司以自有或自筹资金出资 2250 万元与宁波长阳科技股份有限公司、
宁波惠之星新材料科技有限公司、宁波卢米蓝新材料有限公司、宁波勤邦新材料
科技有限公司共同对外投资设立参股子公司浙江功能膜材料创新中心有限公司
（暂定名，以工商登记机关核准的为准），并签署《设立公司出资协议书》。本次
对外投资事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的
公告》。
    备查文件：
    1、第三届监事会第二十二次会议决议
    特此公告。


                                              宁波激智科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 3 月 8 日