激智科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-06-09
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2022-054
宁波激智科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2022 年 6
月 24 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 24 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 6 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议
√
案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
2.01 选举张彦先生为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举唐海江先生为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举李刚先生为第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举姜琳女士为第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举黄晁先生为第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举冷佳佳女士为第四届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举于庆庆女士为第四届董事会独立董事 √
3.02 选举陈伟莉女士为第四届董事会独立董事 √
3.03 选举崔平女士为第四届董事会独立董事 √
提案第 1 项已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，提案第 2-3 项
已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 6 月 9
日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
上述第 2-3 项提案为累积投票提案，采用等额选举，涉及应选非独立董事 6
人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2022 年 6 月 21 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请
寄：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；
邮编：315040（信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。传真或信
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间
2022 年 6 月 21 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
5、特别提示
为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议
各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股
东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，
做好体温检测、出示健康码等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及
股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：李梦云
（2）联系电话：0574-87908260
（3）传真：0574-87162028
（4）电子邮箱：investor@excitontech.cn
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此公告
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
附件一：
宁波激智科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
兹委托 代表本单位（本人）
出席宁波激智科技股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举第四届监事会非职 √
工代表监事的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于选举第四届董事会非独 应选人数 6 人 选举票数（票）
立董事的议案》
2.01 选举张彦先生为第四届董事会 √
非独立董事
2.02 选举唐海江先生为第四届董事 √
会非独立董事
2.03 选举李刚先生为第四届董事会 √
非独立董事
2.04 选举姜琳女士为第四届董事会 √
非独立董事
2.05 选举黄晁先生为第四届董事会 √
非独立董事
2.06 选举冷佳佳女士为第四届董事 √
会非独立董事
3.00 《关于选举第四届董事会独立 应选人数 3 人 选举票数（票）
董事的议案》
3.01 选举于庆庆女士为第四届董事 √
会独立董事
3.02 选举陈伟莉女士为第四届董事 √
会独立董事
3.03 选举崔平女士为第四届董事会 √
独立董事
注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须
经本人签字。
委托人股东账户：
委托人持股数量： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人签字（盖章）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
宁波激智科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 6 月 21 日 16:00 之前以送达、
邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票程序
1、投票代码：350566 ；投票简称：“激智投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、 投票时间：2022 年 6 月 24 日的交易时间，即 09:15-09:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 6 月 24 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
