宁波激智科技股份有限公司

                         董事会秘书工作细则

                               第一章 总则

       第一条   为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、
证券交易所创业板股票上市规则及其他有关法律、法规规定和《宁波激智科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《宁波激智科技股份有限公司董
事会议事规则》，制定本细则。

       第二条   公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对
董事会负责。

    董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司
负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

                       第二章 董事会秘书的任职资格

       第三条   公司董事会秘书的任职资格：

    （一）董事会秘书应当为具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然
人；

    （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知
识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地
履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

    （三）董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规
定的其他高级管理人员担任。

    具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

    （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；



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   （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

   （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；

   （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

   （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

   （六）公司现任监事；

   （七）相关监管规则认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

                       第三章 董事会秘书的职责

    第四条    董事会秘书的主要职责是：

   （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

    （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

    （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事
会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
向证券交易所报告并公告；

    （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所
问询；

    （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关
规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所
作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提

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醒并立即如实向证券交易所报告；

   （八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他
职责。

    第五条    董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会
议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员
应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以
回复，并提供相关资料。

    第六条    公司应当建立投资者关系管理机制，指定董事会秘书担任投资者
关系管理负责人。

    第七条    公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

                         第四章 董事会秘书的任免

    第八条    董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事
会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董
事会秘书的人不得以双重身份作出。

   公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘
书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，
同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董
事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代
行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

    第九条    公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公
司违法违规的信息除外。

   董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的
监督下移交有关文档文件、正在办理或者待办理事项。

    第十条    董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：


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   （一）出现本细则规定的不具备任职资格的情形之一的；

   （二）连续三个月以上不能履行职责的；

   （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失
的；

   （四）违反法律法规、其他规定或者公司章程，给公司或者股东造成重大损
失的。

       第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

       第十二条 有关董事会的工作事项：

   （一）按照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成董事会筹备工作；

   （二）将董事会会议通知及会议资料按规定的方式及时间送达各位董事；

   （三）列席董事会会议并负责会议记录，保证记录的真实性、准确性、完整
性，并在会议记录上签字；董事会会议记录应载明下列内容：

   1、会议届次和召开的时间、地点和方式；

   2、会议通知的发出情况；

   3、会议召集人和主持人；

   4、董事亲自出席和受托出席的情况；

   5、关于会议程序和召开情况的说明；

   6、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案
的表决意向；

   7、每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

   8、与会董事认为应当记载的其他事项；

   除会议记录外，董事会秘书还可以对会议召开情况作成简明扼要的会议纪
要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。



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    （四）按照有关法律、法规及证券交易所的规定在董事会会议结束后将董事
会决议及有关资料进行公告；

    （五）按照公司章程的规定认真保管董事会会议文件、会议记录，并装订成
册，建立档案。

    第十三条 有关股东大会的工作事项：

    （一）按照有关法律、法规及公司章程的规定及时完成公司股东大会的筹备
工作；

    （二）在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知公司
股东并依照有关法律、法规及证券交易所的规定进行公告，会议通知应载明下列
内容：

    1、会议的召开日期、地点和会议期限；

    2、提交会议审议的事项；

    3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    4、有权出席股东大会股东的股权登记日；

    5、投票代理委托书的送达时间和地点；

    6、会务常设联系人姓名、电话号码

    7、网络或其他方式的表决时间及表决程序。

    （三）在会议召开前按规定取得有权出席本次会议的股东名册，并建立出席
会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册负责核对出席会议股东（包
括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有
权拒绝其进入会场和参加会议；

    （四）应在股东大会召开前将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，
以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：

    1、拟交由股东大会审议的议案全文；

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    2、拟由股东大会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的
合同和/或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济
利益等所作的解释和说明；

    3、股东大会拟审议事项与公司股东、现任董事、监事、总经理或其他高级
管理人员的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关
联股东外的其他股东的影响；

    4、董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案作出决定
的其他有关资料。

    （五）协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会；因不可抗力或其他
异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时，协助董事会向证券
交易所说明原因并按规定进行公告，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召
开股东大会；

    （六）协助董事会、监事会采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正常秩
序；

    （七）按有关法律法规、公司章程的规定做好股东大会的会议记录，会议记
录应载明以下内容：

    1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其
他高级管理人员姓名；

    3、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；

    4、每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    5、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

    6、律师及计票人、监票人姓名；

    7、股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容；


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    8、股东大会会议记录由出席会议的董事和记录员签名。

    （八）按照有关规定及时将股东大会决议进行公告；

    （九）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立
档案。

       第十四条 信息披露事项：

    （一）按照有关法律、法规及证券交易所的规定，认真配合证券交易所完成
每半年一次的信息披露核查工作；

    （二）信息披露工作应以真实、及时、公平为原则，应符合及时性、准确性、
完整性、合规性四方面的要求；

    （三）信息披露工作在及时性方面应符合以下要求：

    1、在法定时间内编制和披露定期报告：

    （1）在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告；

    （2）在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；

    （3）在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报
告。

    2、按照有关法律、法规和证券交易所规则规定的临时报告信息披露时限及
时公告：

    （1）股东大会决议及法律意见书应当在股东大会结束当日在符合条件媒体
披露；

    （2）重大事件发生后按照相关监管要求及时披露；

    （3）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误
导性影响时，公司知悉后应当立即对该消息作出公开澄清。

    3、按照有关法律、法规和证券交易所规则规定的临时报告信息披露时限及
时向证券交易所报告；


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   4、公司在对外披露信息的同时，应将有关资料报送有关主管部门；

   5、按照规定及时报送并在指定网站披露有关文件；

   6、公司发生重大事件时，应及时向有关主管部门报告，并及时编制重大事
件公告书及履行信息披露义务、说明事件的实质。

   （四）信息披露工作在准确性方面应符合以下要求：

   1、保证公告文稿的关键文字或数字（包括电子文件）的准确性；

   2、公告文稿要求简洁、清晰、明了；

   3、公告文稿不能存在歧义、误导或虚假陈述；

   4、电子文件与公告文稿要一致。

   （五）信息披露工作在完整性方面应符合以下要求：

   1、提供文件要齐备；

   2、公告格式符合要求；

   3、公告内容完整，不存在重大遗漏。

   （六）信息披露工作在合规性方面应符合以下要求：

   1、公告内容符合法律、法规和证券交易所规则的规定；

   2、公告内容涉及的程序符合法律、法规和证券交易所规则的规定。

   （七）董事会秘书应按以下要求配合信息披露监管工作：

   1、及时出席证券交易所安排的约见；

   2、按有关法律、法规及证券交易所的要求促使公司董事会及时履行信息披
露义务；

   3、与证券交易所保持联络，在联系电话、传真号码发生变化时及时通知证
券交易所；

   4、公司发生异常情况时，主动与证券交易所进行沟通；


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    5、按照证券交易所要求参加有关培训；

    6、在规定时间内完成证券交易所要求的其他事项；

    7、促使并保障公司的投资者联系电话畅通；

    8、促使并保障公司具备必须的上网设备。

     第十五条 其他事项：

    （一）遵守法律、法规及公司的规章制度；

    （二）按有关主管部门的要求进行工作总结并报送书面报告；

    （三）认真完成有关主管部门交办的临时工作。

                             第五章 证券事务代表

    公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其
职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负责任。证券
事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

                                  第六章 附则

     第十六条 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不足”、“以外”、
“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

     第十七条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规及公司章程的规
定执行；相关事项与国家有关法律法规及其他规范性文件和公司章程的规定不一
致的，以国家有关法律法规及其他规范性文件和公司章程的规定为准。

     第十八条 本细则自董事会通过之日起施行。

     第十九条 本细则由董事会负责修改和解释。

                                              宁波激智科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 25 日




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