证券代码：300567            证券简称：精测电子             公告编号：2018-114


                      武汉精测电子集团股份有限公司

                    2018年第五次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 15：00；
       （2）网络投票时间：2018 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月
12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 11 日 15：00 至 2018 年 11 月 12 日
15：00 的任意时间。
       2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
       3、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道 53 号洪山创业中心四楼公司会议
室。
       4、会议召集人：公司第二届董事会。
       5、会议主持人：董事长彭骞先生
       6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
       7、会议出席情况
    公司股份总数为163,614,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共18名，代表股份71,770,136股，占公司股份总数的43.8655%。其中：
    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5名，代表股份
71,073,943股，占公司股份总数的43.4400%；通过网络投票的股东共13名，代表
股份696,193股，占公司股份总数的0.4255%；
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共15名，
代表股份752,911股，占公司股份总数的0.4602%。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    （一）审议《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 71,770,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 752,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》获得出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见书

    北京大成律师事务所邬丁律师、涂斯斯律师到会见证了本次股东大会，并为
本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2018
年第五次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2018年11月12日