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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-12
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招商证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司持续督导现场检查报告（2020年度） |
深交所公告，其它 |
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精测电子现发布 |
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2021-05-11
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武汉精测电子集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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精测电子现发布 |
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2021-05-08
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武汉精测电子集团股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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精测电子现发布 |
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2021-05-07
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武汉精测电子集团股份有限公司关于持股5%以上的股东持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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精测电子现发布 |
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2021-04-28
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武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,再融资预案 |
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精测电子现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2021-04-27
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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精测电子现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-23; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-15; |
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2021-03-23
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武汉精测电子集团股份有限公司可转换公司债券2021年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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精测电子现发布 |
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2021-02-10
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武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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精测电子现发布 |
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2021-02-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-23; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-15; |
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2020-12-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》 |
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2020-12-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》 |
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2020-12-26
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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精测电子现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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精测电子现发布 |
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2020-10-29
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所、增加经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2020-10-29
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所、增加经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2020-10-13
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用涉及关联交易的议案》
8.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
19.00 《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
21.00 《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
22.00 《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》
23.00 《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》 |
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2020-10-13
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用涉及关联交易的议案》
8.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
19.00 《关于修改公司<重大交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
21.00 《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
22.00 《关于为全资孙公司宏濑光电提供担保的议案》
23.00 《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》 |
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2020-10-13
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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精测电子现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-19
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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精测电子现发布 |
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2020-09-19
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
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2020-09-19
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 |
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2020-08-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举，逐项表决
1.00 《独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
1.01 选举季小琴女士为第三届董事会独立董事
1.02 选举鲁再平先生为第三届董事会独立董事 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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精测电子现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
1.01 选举季小琴女士为第三届董事会独立董事
1.02 选举鲁再平先生为第三届董事会独立董事 |
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