武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第二十七次会议相
关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独
立意见：

       一、关于公司调整银行授信方案及相关担保的独立意见

       经审查，我们认为：

    本次公司调整授信方案是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营
带来积极影响；授信相关的担保方式及担保金额与前次会议审议的一致，公司累
计对外担保金额未增加，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
    公司目前经营情况良好，财务状况稳定，资产负债率不超过 70%，具备偿还
负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司本次调整授信银行及相关
担保事项符合实际经营需求，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》和《对
外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。

    因此，公司独立董事一致同意公司本次调整授信方案及相关担保事项的安
排。

       二、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见

    经审查，我们认为：
    公司控股股东、实际控制人彭骞先生继续为调整后的银行授信方案提供连带
责任担保，解决了公司向金融机构申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；
且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体

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股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也
不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行
了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定。
    因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。

       （以下无正文）




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    （本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
签署页）




独立董事签名：




            张慧德                                   马传刚




                                                    2018 年 11 月 26 日




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