证券代码：300567          证券简称：精测电子             公告编号：2019-017


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14：30；
    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 17 日至 2019 年 2 月 18 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 18
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 17 日 15：00 至 2019 年 2 月 18 日 15：00
的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
    4、会议召集人：公司第二届董事会。
    5、会议主持人：总经理陈凯先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司股份总数为163,614,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共6名，代表股份68,381,918股，占公司股份总数的41.7947%。其中：
    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5名，代表股份
68,380,918股，占公司股份总数的41.7941%；通过网络投票的股东共1名，代表
股份1,000股，占公司股份总数的0.0006%；
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共4名，
代表股份56,318股，占公司股份总数的0.0344%。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    （一）审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    1、选举彭骞先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票数为 68,380,918 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 55,318 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
98.2244%。
    彭骞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    2、选举陈凯先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票数为 68,380,918 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 55,318 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
98.2244%。
    陈凯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    3、选举沈亚非先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票数为 68,380,918 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 55,318 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
98.2244%。
    沈亚非先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    （二）审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    1、选举张慧德女士为第三届董事会独立董事
    表决结果：获得的选举票数为 68,380,918 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 55,318 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
98.2244%。
    张慧德女士当选为公司第三届董事会独立董事。
    2、选举马传刚先生为第三届董事会独立董事
    表决结果：获得的选举票数为 68,380,918 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 55,318 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
98.2244%。
    马传刚先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    （三）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    1、选举胡磊先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：获得的选举票数为 68,380,918 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 55,318 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
98.2244%。
    胡磊先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    2、选举李冬叶先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：获得的选举票数为 68,380,918 票，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9985％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 55,318 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
98.2244%。
    李冬叶先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    （四）审议《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 20,573,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞
对此议案回避表决，回避表决股份数 47,808,000 股。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 56,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》获得出席股东大会
的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见书

    北京大成律师事务所邬丁律师、涂斯斯律师到会见证了本次股东大会，并为
本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          2019年2月18日