武汉精测电子集团股份有限公司独立董事

              关于第三届董事会第一次会议相关事项

                              的独立意见


    作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第一次会议相关议
案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意
见：

       一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    1、经审阅相关人员的个人履历，我们未发现其存在《公司法》第一百四十
六条、第一百四十八条和《公司章程》第九十六条所规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入
者的情况；我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；
    2、我们认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历从业经验及业务专长，我们认为
其能够胜任公司相应职务。
    因此，我们一致同意聘任陈凯先生为公司总经理，聘任沈亚非先生、程疆先
生、刘荣华先生、杨慎东先生、马骏先生、罗镇川先生为公司副总经理，聘任程
疆先生为公司董事会秘书，聘任许树良先生为公司财务负责人，聘任王海平先生
为公司审计总监。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
签署页）




独立董事签名：




           张慧德                               马传刚




                                               2019 年 2 月 18 日




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