证券代码：300567         证券简称：精测电子          公告编号：2019-019


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）2019
年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事后，公司第三届监事会第
一次会议于2019年2月18日下午在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司
会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年2月14日以电子邮件、专人送
达方式发送给全体监事候选人及职工代表监事。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由监事胡磊先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届监
事会主席的议案》；
    公司2019年第一次临时股东大会选举胡磊先生、李冬叶先生为公司第三届监
事会非职工代表监事，与职工代表监事韩育华先生共同组成公司第三届监事会。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，监事会同
意选举胡磊先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三
年，简历详见附件。
三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。



                                     武汉精测电子集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                    2019年2月18日
附件：


    胡磊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，本科学历，计算
机科学与技术专业。2005 年至 2007 年任职于福建华冠光电有限公司，2007 年加
入精测电子。现任精测电子监事会主席、研发部-知识管理部经理。
    截至本公告日，胡磊先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有
限合伙）间接持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的 0.18%。与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信
被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。