证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2019-037


                    武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）第三
届董事会第三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年4月3日以电
子邮件、专人送达方式发出。会议于2019年4月8日10点30分在武汉市东湖新技术
开发区流芳园南路22号公司会议室以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长彭骞先生主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司公开发行
可转换公司债券上市的议案》；
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
有关规定及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司在本次可转换公司债
券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事
宜，授权公司委托代表负责办理具体事项。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。




             武汉精测电子集团股份有限公司

                                   董事会

                            2019年4月8日