证券代码：300567         证券简称：精测电子           公告编号：2019-054


                   武汉精测电子集团股份有限公司

            关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易概述

    为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升武汉精测电子集团股
份有限公司（以下简称“公司”）整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发
挥业务优势，公司拟将持有控股子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司
（以下简称“安徽荣创”）的 51%股权转让给全资子公司苏州精濑光电有限公司
（以下简称“苏州精濑”），转让价格为 3,000 万元。转让完成后，安徽荣创将变
为苏州精濑的控股子公司。此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生
不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

    二、交易对方的基本情况

    名称：苏州精濑光电有限公司
    统一社会信用代码：91320506089350567F
    成立日期：2014 年 1 月 8 日
    住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路 892 号 2 幢
    法定代表人：彭骞
    注册资本：28,500 万人民币
    经营范围：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动
化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算
机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学
元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    苏州精濑为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

    三、交易标的的基本情况

    名称：安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司
    统一社会信用代码：91341700MA2N12JH25
    成立日期：2016 年 10 月 10 日
    住所：安徽省池州经济技术开发区电子信息产业园 9#厂房
    法定代表人：彭骞
    注册资本：2,040.82 万人民币
    经营范围：电子工业专用设备及零部件设计、制造、维修、组装、销售，进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    安徽荣创为公司控股子公司，本次交易完成后，苏州精濑持有其 51%的股权。
    最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产为
124,496,202.42 元，净资产为 52,447,274.81 元，实现营业收入 79,972,948.62
元，实现净利润 8,793,348.11 元。

    四、《内部股权转让协议》的主要内容

    甲方：武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方：苏州精濑光电有限公司（以下简称“乙方”）
    甲方为持有安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“标的公司”
或“安徽荣创”）51%股权的股东；乙方为甲方的全资子公司。现甲、乙两方根据
相关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方拟收购甲方持有安
徽荣创 51%股权事宜达成协议如下：
    （一）交易价格
    乙方支付现金购买甲方持有的标的公司51%的股权。甲、乙两方同意，安徽
荣创51%股权对价确定为3,000万元。
    （二）交易对价的支付安排
    （1）甲、乙两方协商确定，本次交易的现金对价将一次性支付甲方指定的
银行账户。
    （2）在甲、乙两方签署本协议并经甲方董事会审议通过本次交易后三十个
工作日内，乙方一次性向甲方支付交易对价的3,000万元（大写：叁仟万元整）。
    五、股权变更前后结构

    本次转让安徽荣创股权前，安徽荣创为公司控股子公司；本次转让安徽荣创
股权后，安徽荣创变为公司控股孙公司、苏州精濑控股子公司。

    六、本次交易目的和对公司的影响

    本次内部股权转让的目的主要是为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务
板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发挥业务优势，从而
更好的完成公司的战略布局。
    转让完成后，公司控股子公司安徽荣创将变为公司全资子公司苏州精濑的控
股子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未
来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

    七、履行的必要审批条件

    1、董事会审议情况
    2019 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
控股子公司安徽荣创内部股权转让的议案》，董事会同意将持有控股子公司安徽
荣创的 51%股权转让给全资子公司苏州精濑，转让价格为 3,000 万元。
    2、监事会审议情况
    2019 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
控股子公司安徽荣创内部股权转让的议案》，监事会认为：将持有控股子公司安
徽荣创的 51%股权转让给全资子公司苏州精濑事项符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    八、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    3、《关于安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司内部股权转让的协议》。

    特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司

                     董事会

              2019年4月22日