武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
        关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见



    作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第五次会议相关议

案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意

见：

       一、关于公司 2019 年度新增日常经营性关联交易预计的独立意见

    经审查，我们认为：
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、公司关联董事彭骞先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的
决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、公司2019年度新增日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益。
    因此，一致同意《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》。

       二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经审查，我们认为：公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，
不影响募集资金使用，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收
益，不会影响公司募投项目的建设。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。一致同意公司使用不超过 3 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，
该额度可循环滚动使用，使用期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
之日起十二个月，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见


    经审查，我们认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有
                                     1
助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向

和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置

换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，一致同意公司使用本

次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金1,260.17万元。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
签署页）




独立董事签名：




           张慧德                               马传刚




                                               2019 年 5 月 14 日




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