精测电子:关于取消2020年第一次临时股东大会的公告2020-02-03
证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2020-012
武汉精测电子集团股份有限公司
关于取消2020年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定取消原定
于 2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的届次:2020 年第一次临时股东大会
2、取消股东大会的召开日期:2020 年 2 月 5 日
3、取消股东大会的股权登记日:2020 年 1 月 23 日
二、股东大会取消原因
公司于 2020 年 1 月 16 日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关
于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号:2020-004)。
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司坚决贯彻落实党中央、国务院
决策部署,全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时,根据中国证
监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神,为更好配
合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,
切实保障全体股东的生命安全和身体健康,公司董事会决定取消原定于 2 月 5 日
召开的 2020 年第一次临时股东大会。
三、取消股东大会的后续安排
公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况,另行决定股东大会的召开时
间,并在后续重新发出股东大会通知时,严格按照相关规定履行决策程序及信息
披露义务。公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广
大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2020年2月3日