证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2020-020


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2020年2月28日以电子邮件方式
发出。会议于2020年3月4日9点30分以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，

公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：

    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以参股子公司
股权对外投资的议案》；
    同意公司与宁波激智科技股份有限公司共同以持有参股子公司合肥视涯显
示科技有限公司（以下简称“视涯显示”）股权对合肥视涯技术有限公司（以下
简称“视涯技术”）进行增资，公司以持有视涯显示21.4010%的股权作价人民币

16,000万元对视涯技术进行增资，其中人民币745.0573万元的投资款计入视涯技
术的注册资本，剩余投资款计入视涯技术的资本公积。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于以
参股子公司股权对外投资的公告》。
    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于关联交易的议
案》；
    同意公司向关联方苏州科韵激光科技有限公司采购激光设备领域相关产品，

交易总金额680万元。该议案不存在关联董事回避表决的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于关
联交易的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具

了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次

会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2020年3月4日