证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2020-054
武汉精测电子集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）14：00；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为245,561,828股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份107,158,734股，占公司股
份总数的43.6382%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表股份
104,148,944股，占公司股份总数的42.4125%；通过网络投票的股东共6名，代表
股份3,009,790股，占公司股份总数的1.2257%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共
9名，代表股份4,728,501股，占公司股份总数的1.9256%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1、总表决情况：
同意 105,363,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3243％；反对
1,795,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6757％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,932,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0253％；反对
1,795,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席
股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 104,956,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9452％；反对
2,201,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0548％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,526,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4325％；反对
2,201,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5675％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司及子公司 2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财
的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司及子公司 2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》获
得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获得出席股东大会的股
东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十二）审议《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的议案》
1、总表决情况：
同意 7,729,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9586％；
反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0414％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000 ％ ； 其 中 ， 关 联 股 东 彭 骞 对 此 议 案 回 避 表 决 ， 回 避 表 决 股 份 数
71,712,000 股；关联股东陈凯对此议案回避表决，回避表决股份数 27,714,313
股。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的议案》获得出席股东大会
的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为
本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2020年5月21日
