证券代码：300567         证券简称：精测电子            公告编号：2020-073
债券代码：123025         债券简称：精测转债精测转债精测转债精测转债精测


                    武汉精测电子集团股份有限公司

             2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、“精测转债”（债券代码：123025）转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025
年 3 月 29 日；转股价格为 49.95 元/股。
    2、2020 年第二季度，共有 575,364 张“精测转债”完成转股（票面金额共
计 57,536,400 元人民币），合计转成 1,145,678 股“精测电子”股票（股票代码：
300567）。
    3、截至 2020 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,095,367 张，剩
余票面总金额为 309,536,700 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公
司”、“精测电子”）现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、
“精测转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 37,500.00 万元。经深交所“深证上〔2019〕209 号”文同意，公司 37,500.00
万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精
测转债”，债券代码“123025”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子
集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的有关约定，“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年
3 月 29 日止。
    “精测转债”初始转股价格为 75.88 元/股，截至本公告披露日，“精测转债”
的最新转股价格为 49.95 元/股。
    公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2019-068）。
    公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后
未发生变化，仍为 50.25 元/股。
    公司于 2020 年 6 月 4 日完成 2019 年度权益分配方案实施，根据精测转债转
股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.95 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电
子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2020-056）。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2020 年第二季度，公司可转债因转股减少了 575,364 张，因转股减少的可
转债金额为 57,536,400 元，转股数量为 1,145,678 股。截至 2020 年 6 月 30 日，
公司可转债尚有 3,095,367 张，剩余可转债金额为 309,536,700 元，未转比例为
82.5431%。公司股份变动如下：
                       本次变动前                                   本次变动后
                  （2020 年 3 月 31 日）      本次变动增减     （2020 年 6 月 30 日）
  股份性质
                                                （股）                           比例
                 股份数量（股）   比例（%）                  股份数量（股）
                                                                                 （%）
一、限售条件
流通股/非流      78,658,281.00     32.03         0.00        78,658,281.00      31.88
    通股
 高管锁定股      77,041,881.00     31.37         0.00        77,041,881.00      31.23
股权激励限售    1,616,400.00     0.66       0.00         1,616,400.00     0.66
    股
二、无限售条   166,900,606.00   67.97    1,145,678.00   168,046,284.00   68.12
  件流通股
  总股本       245,558,887.00   100.00   1,145,678.00   246,704,565.00   100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：027-87671179。

    四、备查文件

    截至 2020 年 6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“精测电子”、“精测转债”股本结构表。

    特此公告。




                                              武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                2020年7月1日