证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2020-094


                    武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2020年8月14日以电子邮件
方式发出。会议于2020年8月25日11点以现场会议的方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年半
年度报告及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及其摘要。
    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2020年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2020年8月26日