精测电子:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见2020-08-27
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们认真阅读和审核了相关材料,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定,对公司第三届董事会第二十三次会议相关议案进行了认真审议,并
对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见:
一、关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
经审查,我们认为:公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实
反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2020 年上半年募集资金存放
与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放与使
用违规的情形。
二、关于 2020 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担
保情况的独立意见
经审查,我们认为:
1、报告期内,公司控股股东不存在占用公司资金的情况,公司其他关联方
不存在对公司非经营性资金占用的情况,不存在损害公司和股东利益的情形;
2、报告期内,公司未发生违规担保和逾期担保的情形,也不存在以前年度
累计至报告期内违规对外担保情况。公司已建立了完善的对外担保风险控制制
度,公司发生的对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及其他法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
3、报告期内公司担保情况如下:
单位:万元
1
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度相关 实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
公告披露日期 金额 完毕 联方担保
公司对子公司的担保情况
担保额度相关 实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
公告披露日期 金额 完毕 联方担保
2019 年 10 月 21
2019 年 04 月 2019 年 10 月 连带责任保
武汉精立 1,000 1,000 日-2020 年 10 月 否 否
22 日 17 日 证
18 日
2020 年 04 月
武汉精立 3,000
29 日
2020 年 6 月 4
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
武汉精立 20,000 3,000 日-2021 年 6 月 否 否
29 日 04 日 证
4日
2020 年 6 月 16
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
武汉精能 5,000 3,000 日-2021 年 6 月 否 否
29 日 16 日 证
16 日
2020 年 6 月 30
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
武汉精毅通 5,000 3,000 日-2021 年 6 月 否 否
29 日 30 日 证
30 日
2019 年 8 月 15
2019 年 04 月 2019 年 08 月 连带责任保
苏州精濑 8,000 6,000 日-2020 年 8 月 否 否
22 日 15 日 证
15 日
2020 年 04 月
苏州精濑 15,000
29 日
2020 年 04 月
苏州精濑 5,000
29 日
2019 年 07 月 26
2019 年 04 月 2019 年 11 月 连带责任保
苏州精濑 5,000 2,698.61 日-2020 年 7 月 否 否
22 日 05 日 证
26 日
2020 年 04 月
苏州精濑 5,000
29 日
2020 年 04 月
苏州精濑 10,000
29 日
2019 年 7 月 30
2019 年 04 月 2019 年 07 月 连带责任保
昆山精讯 1,000 日-2022 年 7 月 否 否
22 日 30 日 证
8,000 29 日
2019 年 04 月 连带责任保 2019 年 7 月 30
昆山精讯 600 是 否
22 日 证 日-2022 年 7 月
2
29 日(注:报告
期末已提前履
行完毕)
2019 年 7 月 30
日-2022 年 7 月
2019 年 04 月 连带责任保
昆山精讯 137.59 29 日(注:报告 是 否
22 日 证
期末已提前履
行完毕)
2020 年 04 月
昆山精讯 8,000
29 日
2019 年 07 月 26
2019 年 04 月 2019 年 11 月 连带责任保
昆山精讯 5,000 4,688.61 日-2020 年 7 月 否 否
22 日 05 日 证
26 日
2020 年 04 月
昆山精讯 5,000
29 日
2019 年 8 月 15
2019 年 04 月 2019 年 08 月 连带责任保
昆山精讯 8,000 6,000 日-2020 年 8 月 否 否
22 日 15 日 证
15 日
2020 年 04 月
昆山精讯 15,000
29 日
2020 年 04 月
昆山精讯 3,000
29 日
2019 年 10 月 16
2019 年 10 月 2019 年 10 月 连带责任保
宏濑光电 1,172.5 1,172.5 日-2022 年 4 月 否 否
10 日 16 日 证
5日
2020 年 5 月 29
2020 年 04 月 2020 年 05 月 连带责任保
上海精测 47,250 15,750 日-2025 年 5 月 否 否
29 日 29 日 证
29 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保
146,250 48,047.31
度合计(B1) 实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际
182,422.5 47,309.72
保额度合计(B3) 担保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保额度相
实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
金额 完毕 联方担保
日期
2020 年 6 月 1
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
宏濑光电 1,000 720.9 日-2021 年 5 月 否 否
29 日 16 日 证
31 日
报告期内审批对子公司担保额 1,000 报告期内对子公司担保实际 720.9
3
度合计(C1) 发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
1,000 720.9
保额度合计(C3) 余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
147,250 48,768.21
(A1+B1+C1) 计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
183,422.5 48,030.62
计(A3+B3+C3) (A4+B4+C4)
4、截至 2020 年 6 月 30 日,公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务
报表范围内的公司,公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 48,030.62 万元,
占报告期末公司净资产的 32.41%。
三、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的独立意见
鉴于公司于近日收到独立董事马传刚先生、张慧德女士的书面辞职申请,公
司提名委员会提名季小琴女士、鲁再平先生为第三届董事会独立董事候选人。
我们对上述候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人
的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查,我们认为:
1、本次选举符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会独立董事候
选人的提名和审议表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、季小琴女士、鲁再平先生作为董事会独立董事候选人不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所独立董事备
案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人,也未曾受到中国证监会
和证券交易所的处罚和惩戒。独立董事候选人已取得独立董事资格证书,具备担
任上市公司独立董事的任职资格和能力。
因此,我们一致同意提名季小琴女士、鲁再平先生为公司第三届董事会独立
董事候选人,并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案
提交股东大会审议。
(以下无正文)
4
(本页无正文,为《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见》签署页)
独立董事签名:
张慧德 马传刚
2020 年 8 月 25 日
5