武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，对公司第三届董事会第二十三次会议相关议案进行了认真审议，并
对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
经审查，我们认为：公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实
反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2020 年上半年募集资金存放
与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放与使
用违规的情形。
二、关于 2020 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担
保情况的独立意见
经审查，我们认为：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方
不存在对公司非经营性资金占用的情况，不存在损害公司和股东利益的情形；
2、报告期内，公司未发生违规担保和逾期担保的情形，也不存在以前年度
累计至报告期内违规对外担保情况。公司已建立了完善的对外担保风险控制制
度，公司发生的对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及其他法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、报告期内公司担保情况如下：
单位：万元
1
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关 实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
公告披露日期 金额 完毕 联方担保
公司对子公司的担保情况
担保额度相关 实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
公告披露日期 金额 完毕 联方担保
2019 年 10 月 21
2019 年 04 月 2019 年 10 月 连带责任保
武汉精立 1,000 1,000 日-2020 年 10 月 否 否
22 日 17 日 证
18 日
2020 年 04 月
武汉精立 3,000
29 日
2020 年 6 月 4
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
武汉精立 20,000 3,000 日-2021 年 6 月 否 否
29 日 04 日 证
4日
2020 年 6 月 16
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
武汉精能 5,000 3,000 日-2021 年 6 月 否 否
29 日 16 日 证
16 日
2020 年 6 月 30
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
武汉精毅通 5,000 3,000 日-2021 年 6 月 否 否
29 日 30 日 证
30 日
2019 年 8 月 15
2019 年 04 月 2019 年 08 月 连带责任保
苏州精濑 8,000 6,000 日-2020 年 8 月 否 否
22 日 15 日 证
15 日
2020 年 04 月
苏州精濑 15,000
29 日
2020 年 04 月
苏州精濑 5,000
29 日
2019 年 07 月 26
2019 年 04 月 2019 年 11 月 连带责任保
苏州精濑 5,000 2,698.61 日-2020 年 7 月 否 否
22 日 05 日 证
26 日
2020 年 04 月
苏州精濑 5,000
29 日
2020 年 04 月
苏州精濑 10,000
29 日
2019 年 7 月 30
2019 年 04 月 2019 年 07 月 连带责任保
昆山精讯 1,000 日-2022 年 7 月 否 否
22 日 30 日 证
8,000 29 日
2019 年 04 月 连带责任保 2019 年 7 月 30
昆山精讯 600 是 否
22 日 证 日-2022 年 7 月
2
29 日（注：报告
期末已提前履
行完毕）
2019 年 7 月 30
日-2022 年 7 月
2019 年 04 月 连带责任保
昆山精讯 137.59 29 日（注：报告 是 否
22 日 证
期末已提前履
行完毕）
2020 年 04 月
昆山精讯 8,000
29 日
2019 年 07 月 26
2019 年 04 月 2019 年 11 月 连带责任保
昆山精讯 5,000 4,688.61 日-2020 年 7 月 否 否
22 日 05 日 证
26 日
2020 年 04 月
昆山精讯 5,000
29 日
2019 年 8 月 15
2019 年 04 月 2019 年 08 月 连带责任保
昆山精讯 8,000 6,000 日-2020 年 8 月 否 否
22 日 15 日 证
15 日
2020 年 04 月
昆山精讯 15,000
29 日
2020 年 04 月
昆山精讯 3,000
29 日
2019 年 10 月 16
2019 年 10 月 2019 年 10 月 连带责任保
宏濑光电 1,172.5 1,172.5 日-2022 年 4 月 否 否
10 日 16 日 证
5日
2020 年 5 月 29
2020 年 04 月 2020 年 05 月 连带责任保
上海精测 47,250 15,750 日-2025 年 5 月 否 否
29 日 29 日 证
29 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保
146,250 48,047.31
度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际
182,422.5 47,309.72
保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相
实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
金额 完毕 联方担保
日期
2020 年 6 月 1
2020 年 04 月 2020 年 06 月 连带责任保
宏濑光电 1,000 720.9 日-2021 年 5 月 否 否
29 日 16 日 证
31 日
报告期内审批对子公司担保额 1,000 报告期内对子公司担保实际 720.9
3
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
1,000 720.9
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
147,250 48,768.21
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
183,422.5 48,030.62
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
4、截至 2020 年 6 月 30 日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务
报表范围内的公司，公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 48,030.62 万元，
占报告期末公司净资产的 32.41%。
三、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的独立意见
鉴于公司于近日收到独立董事马传刚先生、张慧德女士的书面辞职申请，公
司提名委员会提名季小琴女士、鲁再平先生为第三届董事会独立董事候选人。
我们对上述候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人
的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查，我们认为：
1、本次选举符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会独立董事候
选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、季小琴女士、鲁再平先生作为董事会独立董事候选人不存在《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所独立董事备
案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会
和证券交易所的处罚和惩戒。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备担
任上市公司独立董事的任职资格和能力。
因此，我们一致同意提名季小琴女士、鲁再平先生为公司第三届董事会独立
董事候选人，并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案
提交股东大会审议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2020 年 8 月 25 日
5