证券代码：300567          证券简称：精测电子           公告编号：2020-103



                    武汉精测电子集团股份有限公司

                   关于对外投资设立全资子公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    2020年9月10日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
同意公司使用自有资金人民币5亿元在北京设立全资子公司北京精测半导体技术
有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“北京精测”）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《武汉精测电子集团股份有
限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，
无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：北京精测半导体技术有限公司
    2、企业类型：有限责任公司
    3、住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼
    4、法定代表人：彭骞
    5、注册资本：人民币5亿元
    6、经营范围：半导体和泛半导体装备、备件、耗材、技术改造及相关服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、股权结构、出资方式及资金来源：公司以自有货币资金出资，公司持有
北京精测100%的股权
    以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的
    根据公司的战略发展规划，本次投资设立全资子公司符合公司整体战略目标，
有利于进一步完善公司在半导体行业全产业链的业务布局，有助于增强公司综合
盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益及研发能力，促进公司
全面、健康发展。
    2、存在的风险
    本次投资在实际运营中可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经
营管理等多种因素影响。公司将建立健全风险防控管理体系，促进技术、市场、
人力、资金等资源的整合，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
    3、对公司的影响
    本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，本次出资对公司的财务状
况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、备案文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

    特此公告。




                                          武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2020年9月10日