武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
         关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的
                              事前认可意见
    作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立
董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、
全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第三届董事会
第二十六次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下意见：

     一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见

    经审阅公司提交的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，
我们认为，公司向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）以
及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，具备创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各
项实质性条件，我们一致同意此议案并提交董事会审议。

     二、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见

    经审阅公司提交的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们
认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《注
册管理办法》以及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次向特定对象发行 A
股股票的方案切实可行、公平合理，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，
定价的原则、依据、方法和程序合理，向特定对象发行 A 股股票的方式可行，
本次向特定对象发行 A 股股票的方案具备可操作性，我们一致同意此议案并提

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交董事会审议。

    三、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的事前认可意见

    经审阅公司提交的《武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票预案》，我们认为，该预案考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财
务状况、资金需求等情况，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特
别是中小股东的利益，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。我们一致同
意此议案并提交董事会审议。

    四、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的事前认可意见

    经审查，我们认为，公司编制的《武汉精测电子集团股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分考虑了行业发展现状和发展趋势、公
司现状以及对公司的影响，符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的
实际情况。公司本次向特定对象发行 A 股股票具备必要性与可行性，本次向特
定对象发行 A 股股票方案公平、合理，本次向特定对象发行 A 股股票方案的实
施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体
股东的利益。我们一致同意此议案并提交董事会审议。

    五、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的事
前认可意见

    经审阅公司提交的《武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为，公司本次向特定对象发行股票
的募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策导向以及公司的战略发展规划方
向，投资项目效益稳定良好。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司
业务规模，提升公司研发实力，提高公司自动化水平，增强公司竞争力，有利于
公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要可
行的。我们一致同意此议案并提交董事会审议。

    六、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见

    经审阅公司提交的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，我们认
为，公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资

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金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，
不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们一致同意此议案并提交董事会审
议。

       七、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用涉及关联交易的
事前认可意见

       经审阅公司提交的《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
涉及关联交易的议案》，我们认为，因本次发行所涉募集资金投资项目实施主体
上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）系公司与公司控股股东、
实际控制人、董事长彭骞先生及公司副总经理马骏先生、公司控股子公司上海精
圆管理咨询合伙企业（有限合伙）、其他股东共同出资设立的公司，公司日后拟
使用本次发行募集资金对上海精测增资及彭骞先生、马骏先生放弃对上海精测增
资的优先认购权构成关联交易，关联董事彭骞先生应在董事会审议相关事项时回
避表决。我们一致同意此议案并提交董事会审议。

       八、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的事前认可意见

       经审阅公司提交的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》，我们认为，公司就本次向特定对象发行对即期
回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，
相关主体作出了承诺。该等措施和承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，
不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意此议案并提交董事会审
议。

       九、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的事前认可意见

       经审阅公司提交的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三年（2020 年-2022
年）股东回报规划》，我们认为，该规划符合《公司法》、《关于进一步落实上市
                                      3
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等有关法律、法规以及《公
司章程》的相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配
决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。我们一致
同意此议案并提交董事会审议。

    十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事项的事前认可意见

    经审阅公司提交的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事项的议案》，我们认为，公司董事会提请股东大会授权董事
会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合相关法律、法规和规
范性文件的规定，有利于公司顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票事宜，不
存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此议案
并提交董事会审议。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前
认可意见》签署页）




独立董事签名：




           季小琴                              鲁再平




                                              2020 年 10 月 12 日




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