证券代码：300567           证券简称：精测电子         公告编号：2020-148


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2020年11月1日以电子邮件
方式发出。会议于2020年11月3日10点以现场会议的方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司向特定对
象发行A股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》；
    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发
行情况报告书（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，认真审
阅了公司编制的《武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。
    经审核，监事会认为，公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2020年11月3日