证券代码：300567         证券简称：精测电子             公告编号：2021-004


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 11 日（星期一）15：00；
    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 11 日（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 11
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：董事沈亚非先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为246,683,220股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份104,006,777股，占公司股
份总数的42.1621%。其中：
    （ 1 ） 现 场出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 授 权代 表 共 8名 ， 代 表股 份
102,895,052股，占公司股份总数的41.7114%；通过网络投票的股东共4名，代表
股份1,111,725股，占公司股份总数的0.4507%；
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共9名，
代表股份2,581,286股，占公司股份总数的1.0464%。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    （一）审议《关于拟使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 29,841,641 股，占出席会议股东所持表决权股份的 92.4039％；反对
2,453,136 股，占出席会议股东所持表决权股份的 7.5961％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，
关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 71,712,000 股。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 128,150 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 4.9646％；反对
2,453,136 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 95.0354％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
    《关于拟使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》获得
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
    （二）审议《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》
    1、总表决情况：
    同意 103,967,077 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9618％；反对
39,700 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0382％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 2,541,586 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 98.4620％；反
对 39,700 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.5380％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
    《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见书

    北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为
本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021年1月11日