证券代码：300567              证券简称：精测电子                  公告编号：2021-054


                        武汉精测电子集团股份有限公司

        关于公司2021年度新增日常经营性关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、日常关联交易基本情况

     （一）关联交易概述
     武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公
司因日常经营业务需要，拟与关联方浙江众凌科技有限公司（以下简称“浙江众
凌”）发生日常关联交易事项，预计 2021 年度日常关联交易额度合计不超过 5,050
万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.88%。
     公司于 2021 年 5 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度新增日常经营性关联交易预计的议案》。彭骞先生作为关联董事
对此议案回避表决，该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，
表决通过。根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规
则》”）的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
     （二）预计关联交易类别和金额
     公司根据日常经营的需要，对 2021 年度新增的日常关联交易进行了预计。
具体预计如下：
                                                                           单位：元
 关联交                                            关联交易                  上年发
             关联人         关联交易内容                          预计金额
 易类别                                            定价原则                  生金额
                          显示类所需外观检测设
向关联人销                备、系统以及相关服务；
             浙江众凌                              公允市场价格   50,500,000   0
  售产品                  显示类所需光学检测设
                          备、系统以及相关服务等
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

    上一年度公司与浙江众凌未发生关联交易。

    二、关联人介绍和关联关系

    浙江众凌科技有限公司
    1、基本情况
    成立时间：2020 年 9 月 7 日
    住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 1 幢 351 室
    法定代表人：徐华伟
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电
子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
    最近一期（2021 年 3 月 31 日）未经审计的财务数据：总资产 10,498 万元，
净资产 9,337.38 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-431.06 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    浙江众凌为公司控股股东、实际控制人、董事长彭骞先生直接持有 64%的股
权之公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，为公
司的关联方。
    3、履约能力分析
    浙江众凌生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易主要内容

    为了更好地拓展公司的销售市场，拓宽公司的经营渠道，促进主营业务收入
的增加，公司及下属全资/控股子公司 2021 年度根据实际经营及业务发展需要，
拟向浙江众凌销售显示类所需外观检测设备、系统以及相关服务和显示类所需光
学检测设备、系统以及相关服务等，预计该项日常关联交易 2021 年度交易总额
不超过 5,050 万元人民币。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向浙江众凌销售显示类所需外观检测设备、系统以及相关服务及显示类
所需光学检测设备、系统以及相关服务属于正常生产经营需要，该交易将充分发
挥双方各自的优势，有助于拓宽公司产品销售渠道，促进公司主营业务的持续稳
健发展。
    上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平
等互利、相互协商为合作基础，对于公司的主营业务的发展有这积极的作用，有
利于提高经营能力以及促进效益增长，且交易价格将按市场方式确定，价格公允，
不存在损害上市公司利益的情形。

    五、独立董事、监事会及中介机构意见

    （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
    独立董事认为：
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    3、公司 2021 年度新增日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益。
    （二）监事会意见
    监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司预计2021年度新增与关联方浙江众凌日常经营性关联交易额度为全
年不超过5,050万元人民币，此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，
符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益
的行为。
    （三）保荐机构核查意见
    公司2021年度新增日常经营性关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司2021年度新增日常关联交易预计
已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意
见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章
程》的规定。招商证券股份有限公司对公司2021度新增日常经营性关联交易预计
事项无异议。

    六、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
    3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次
会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次
会议相关事项的独立意见》；
    5、《招商证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年度
新增日常经营性关联交易预计的核查意见》。

    特此公告。




                                           武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2021年5月28日