证券代码：300567       证券简称：精测电子           公告编号：2021-050


                   武汉精测电子集团股份有限公司

               第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2021年5月25日以电子邮
件方式发出。会议于2021年5月28日10点30分以现场会议的方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精
测”）使用募集资金人民币22,120.20万元置换先期已投入“上海精测半导体技
术有限公司研发及产业化建设项目”的自筹资金。本次公司及上海精测以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司截至2021年5月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
情况进行了审核，并出具了《武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10469号）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目自筹资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限
公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》；
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集
资金用途的情况下，使用额度不超过9亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自公司2021年第三
次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可
循环使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限
公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度
新增日常经营性关联交易预计的议案》；
    同意公司及下属全资/控股子公司2021年度新增与关联方浙江众凌科技有限
公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过5,050万元人民币。交易价格按
市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司 2021 年度新增日常经营性关联交易预计的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                监事会

                                                        2021年5月28日