证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2021-049


                   武汉精测电子集团股份有限公司

                 第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2021年5月25日以电子邮件方
式发出。会议于2021年5月28日10点以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长彭骞先生主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉
精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    同意公司及控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精
测”）使用募集资金人民币22,120.20万元置换先期已投入“上海精测半导体技
术有限公司研发及产业化建设项目”的自筹资金。本次公司及上海精测以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司截至2021年5月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
情况进行了审核，并出具了《武汉精测电子集团股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10469号）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目自筹资金的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》；
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集
资金用途的情况下，使用额度不超过9亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自公司2021年第三
次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可
循环使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    （三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册
资本及修改公司章程的议案》；
    同意公司注册资本由人民币 245,935,786 元变更为人民币 278,129,951 元，
公司股份总数由 245,935,786 股变更为 278,129,951 股，并相应修改公司章程，
并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变
更公司注册资本及修改公司章程的公告》。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    （四）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避
表决），审议通过《关于公司2021年度新增日常经营性关联交易预计的议案》；
    同意公司及下属全资/控股子公司2021年度新增与关联方浙江众凌科技有限
公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过5,050万元人民币。交易价格按
市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司 2021 年度新增日常经营性关联交易预计的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度
新增向银行申请综合授信额度的议案》；
    同意公司 2021 年度新增向银行申请不超过 2.6 亿元人民币的综合授信额度，
最终以银行实际审批的授信额度及授信期限为准，上述授信额度有效期自公司董
事会审议通过之日起 12 个月。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司2021年度新增向银行申请综合授信额度的公告》。
    （六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订<合作协议
>暨对外投资的议案》；
    同意公司及其控股子公司常州精测新能源技术有限公司与常州市金坛区人
民政府、江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签订《精测新能源智
能装备项目合作协议》，同意在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区华罗庚科
技产业园内投资建设“精测新能源智能装备项目”，该项目计划总投资人民币 17
亿元，主要从事新能源领域智能装备及零部件的研发、生产和销售。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于签
订<合作协议>暨对外投资的公告》。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
       （七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2021年第三次临时股东大会的议案》；
       公司定于2021年6月15日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大
会。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召
开2021年第三次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

       1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
       2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二
次会议相关事项的事前认可意见》；
       3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二
次会议相关事项的独立意见》。

       特此公告。




                                            武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021年5月28日