证券代码：300567         证券简称：精测电子          公告编号：2022-140


                    武汉精测电子集团股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2022年6月27日以电子邮件的
方式发出。会议于2022年6月30日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南
路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主
持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    经审核，监事会认为：公司将“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化
建设项目”（以下简称“本次拟结项项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，有利于改善上海精测财务状况，充实其流动资金，降低财务成本，符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。因此，同意公司将本次拟结项项目结项，并将专户节余
资金（含利息收入）182,677,301.43元（最终金额以资金转出当日银行结息余额
为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司
出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2022年6月30日