证券代码：300568         证券简称： 星源材质        公告编号：2018-114

                     深圳市星源材质科技股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，副董事长陈良先生、董事韩雪松
先生，独立董事居学成先生、贾华章先生、王文广先生以通讯表决方式参加会议。
会议由董事长陈秀峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议是临时董事会会议，会议通知已于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件、短信及
电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表
决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

    1、选举王文广先生为公司第四届董事会战略与发展管理委员会和提名委员

会委员；

    2、选举王文广先生为公司第四届董事会提名委员会召集人；

    3、任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（即 2020 年 11

月 3 日）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    王 文 广 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第四届董事会第
十一次会议决议的公告》。

   二、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
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    深圳市星源材质科技股份有限公司

                   董事会

               2018 年 10 月 30 日




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