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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-12
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000登记日 ，2026-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-12
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000除权日 ，2026-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-12
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2025年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000000红利发放日 ，2026-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-28
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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星源材质现发布 |
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2026-03-31
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2025年度董事会工作报告
2.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
3.00 关于非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案
4.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案 |
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2026-03-31
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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星源材质现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-03-25
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司拟注册发行科技创新债券的议案 |
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2026-03-25
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关于召开2026年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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星源材质现发布 |
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2026-03-13
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2026-03-13
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董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2026-02-02
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关于发行H股并上市进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-31 |
拟披露年报 |
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2025-12-27
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于注销回购股份的议案
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
3.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2025-12-27
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2025-10-27
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2025-10-27
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案| |
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2025-10-27
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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星源材质现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-27 |
拟披露季报 |
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2025-09-09
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2025-09-09
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司章程(草案)》及其附件的议案
2.01 《深圳市星源材质科技股份有限公司章程(草案)》
2.02 《深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》 |
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2025-08-20
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000登记日 ，2025-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000除权日 ，2025-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000红利发放日 ，2025-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-11
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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星源材质现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-20 |
拟披露中报 |
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2025-06-04
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于制定及修改公司相关内部制度的议案
1.01 深圳市星源材质科技股份有限公司关联交易管理制度
1.02 深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度
1.03 深圳市星源材质科技股份有限公司对外担保管理制度
1.04 深圳市星源材质科技股份有限公司对外投资管理制度
1.05 深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度
2.00 关于选举公司独立董事的议案
3.00 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
4.00 关于确定公司董事角色的议案
5.00 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
6.00 关于就H股股份发行制定于H股股份发行上市后生效的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程(草案)》的议案
7.00 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
8.00 关于按照H股上市公司要求完善公司相关内部治理制度的议案
8.01 深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则(草案)
8.02 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会议事规则(草案)
8.03 深圳市星源材质科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)
8.04 深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度(草案) |
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2025-06-04
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年年度报告及其摘要
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
6.00 关于非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
9.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
10.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
11.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
12.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
13.00 关于公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
14.00 关于公司公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
14.01 发行资格和条件
14.02 发行股票的种类和面值
14.03 上市地点及时间
14.04 发行方式
14.05 发行规模
14.06 定价方式
14.07 发行对象
14.08 发售原则
14.09 中介机构的选聘
15.00 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
16.00 关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
17.00 关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
18.00 关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担方案的议案
19.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
20.00 关于授权董事会及其授权人士处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案 |
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2025-04-29
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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星源材质现发布 |
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2025-04-17
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关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 |
深交所公告，股本变动,回购,借款 |
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星源材质现发布 |
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2025-04-11
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案；
2.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 |
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