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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
2.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
3.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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星源材质现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案 |
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2024-09-11
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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星源材质现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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星源材质现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
8.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
10.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
11.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 |
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2024-04-18
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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星源材质现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-18 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈秀峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举ZHANGXIAOMIN先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘瑞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举居学成先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举林志伟先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举孙珍珍女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》
提案编码 提案名称
6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
8.00 《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈秀峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举ZHANGXIAOMIN先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘瑞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举居学成先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举林志伟先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举孙珍珍女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》
6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
8.00 《关于确定公司第六届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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星源材质现发布 |
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2023-11-02
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于重新制定《公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-11-02
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于重新制定《公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-11-02
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第五届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
5.00 关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
5.00 关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案 |
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2023-10-25
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第五届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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星源材质现发布 |
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2023-10-17
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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星源材质现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-17 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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星源材质现发布 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案
2.00 关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案
3.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案
2.00 关于子公司申请银行授信暨为子公司提供担保的议案
3.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2023-08-26
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第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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星源材质现发布 |
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