证券代码：300568           证券简称： 星源材质          公告编号：2019-001
  债券代码：123009           债券简称： 星源转债



                         深圳市星源材质科技股份有限公司
                   2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



         特别提示：星源转债（债券代码：123009）转股期为 2018 年 9 月 13 日至
  2024 年 3 月 7 日；转股价格为人民币 27.69 元/股。


      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
  债券业务实施细则》的有关规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称
  “公司”或“星源材质”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可
  转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
      一、可转债发行上市基本情况
      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417 号”文核准，公司于 2018
  年 3 月 7 日公开发行了 480 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万
  元。
      经深圳证券交易所“深证上[2018]141 号”文同意，公司 48,000 万元可转
  债已于 2018 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星源转债”，
  债券代码“123009”。
      根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司实施了 2017 年度权益分配方案，
  即以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 192,000,000 股为基数向全体股东每
  10 股派发现金 3.00 元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，
  星源转债的转股价格由 27.99 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价格自
  2018 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15
  日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。


                                        1
          根据相关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债
   券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自
   2018 年 9 月 13 日起可转换为公司股份，转股价格为人民币 27.69 元/股。
          二、星源转债转股及股份变动情况
          2018 年第四季度，星源转债因转股减少 25,100 元，转股数量为 904 股。截
   至 2018 年 12 月 28 日，星源转债剩余金额为 479,951,800 元。公司 2018 年第四
   季度股份变动情况如下：
                                 本次变动前                 本次股份           本次变动后
                            （2018 年 9 月 28 日）                        （2018 年 12 月 28 日）
                                                            变动数量
                            数量（股）        比例（%）      （股）        数量（股）       比例（%）

一、限售条件流通股          63,291,440         32.96           750         63,292,190         32.96
       高管锁定股            1,035,480          0.54           7501         1,036,230          0.54
   首发前限售股             62,255,960         32.42             0         62,255,960         32.42
二、无限售条件流通股 128,709,174               67.04           154        128,709,328         67.04
三、总股本                 192,000,614         100.00          904        192,001,518         100.00

          三、其他
          投资者如需了解星源转债的相关条款，请查阅 2018 年 3 月 5 日披露于巨潮
   资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。对上述内容如有疑问，
   请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话 0755-21383902 进行咨询。

          四、备查文件
          1、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的“星源材质”股本结构表；
          2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的“星源转债”股本结构表。
          特此公告。
                                          深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 2 日

   1
     经 2018 年 10 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘任王文广先生为公司独立董事，
   根据相关规定，其持有的 1,000 股公司股份中 750 股为高管锁定股，表格中高管锁定股数量的变动不是来
   自星源转债转股。

                                                   2