证券代码：300568           证券简称：星源材质     公告编号：2019-018



                      深圳市星源材质科技股份有限公司

                     第四届监事会第十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于2019年3月14日在公司会议室以电视会议及通讯方式召开，本次会议应
出席监事5人，实际出席监事5人(监事潘锦先生、谢洪波先生以通讯方式出席本
次会议)。会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议通知已于2019年2月28
日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2. 审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3. 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4. 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
                                     1
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5. 审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   6. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    监事会对公司内部控制评价的意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第十次会议相关
事项发表的审核意见》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   7. 审议通过了《审计委员会关于审计机构 2018 年度公司审计工作的总结
     报告》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   8. 审议通过了《公司关于确定审计机构 2018 年度审计费用的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   9. 审议通过了《公司关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   10.审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会对公司开展外汇套期保值业务的意见详见与本公告同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第十次会
议相关事项发表的审核意见》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   11.审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
    监事会对公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的意见详见与本公告同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事
会第十次会议相关事项发表的审核意见》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   12.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   13.审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

                                    2
    同意公司及公司控股子公司向关联方惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称

“亿纬锂能”）及其控股子公司预计 2019 年度销售锂离子电池隔膜产品的日常关

联交易最高累计交易金额（不含增值税）为 7,000 万元人民币。同意公司及公司

控股子公司向天能动力国际有限公司（以下简称“天能动力”）及其控股子公司

预计 2019 年度销售锂电池隔膜产品的日常关联交易累计交易金额（不含增值税）

为 600 万元人民币。监事会认为关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没

有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意日常关联交易预

计的相关事项。
    监事会对日常关联交易的意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第十次会议相关
事项发表的审核意见》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   三、备查文件
    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                        深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2019 年 3 月 15 日




                                   3