证券代码：300568             证券简称：星源材质              公告编号：2019-019



                        深圳市星源材质科技股份有限公司

                      关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第十
四次会议决议，决定于 2019 年 4 月 10 日 14:30 时召开 2018 年年度股东大会，现将有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法
       规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议开始时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 9 日-2019 年 4 月 10 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 10 日上午
9:30-11:30 ， 下 午    1:00-3:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为 2019 年 4 月 9 日 15:00 至 2019 年 4
月 10 日 15:00 的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票，网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以
第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 3 日（星期三）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2019 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

                                        1
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）


    二、会议审议事项
                                  普通决议案

    1、公司 2018 年度董事会工作报告；

    2、公司 2018 年度监事会工作报告；

    3、公司 2018 年年度报告全文及摘要；

    4、公司 2018 年度财务决算报告；

    5、公司 2019 年度财务预算报告；

    6、公司 2018 年度利润分配预案；

    7、关于聘任 2019 年度审计机构的议案；

    8、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案；

    9、关于前次募集资金使用情况报告的议案；


                                  特别决议案

    10、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

    11、关于为子公司银行融资提供担保的议案。


    上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，
具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体上披露的相关公告或文件。


    公司独立董事将在本次会议上进行述职。



    三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表：




                                        2
  提案编码                         提案名称                               备注

                                                                 该列打勾的栏目可以投票

100              总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议   √

                 所有提案均为非累积投票提案）

1.00             公司 2018 年度董事会工作报告                    √

2.00             公司 2018 年度监事会工作报告                    √

3.00             公司 2018 年年度报告全文及摘要                  √

4.00             公司 2018 年度财务决算报告                      √
                                                                 √
5.00             公司 2019 年度财务预算报告
                                                                 √
6.00             公司 2018 年度利润分配本预案
                                                                 √
7.00             关于聘任 2019 年度审计机构的议案
                                                                 √
8.00             关于公司及子公司申请综合授信额度的议案

9.00             关于前次募集资金使用情况报告的议案              √

10.00            关于修改《公司章程》有关条款的议案              √
                                                                 √
11.00            关于为子公司银行融资提供担保的议案


       四、会议登记方法
       1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人
宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在 2019 年 4 月 9 日下午 16：30
之前送达或传真（0755-21383902)到公司。
       3. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
       4. 登记方法
       （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件 2。
       （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人
授权委托书办理登记手续。

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    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取
信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    （3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。


    六、其他事宜
    1. 联系方式
    会议联系人：秦梅、谢静纯
    联系电话：0755-21383902
    传真：0755-21383902
    电子邮箱：zqb@senior798.com
   联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北
    2. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理


    七、备查文件
    1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
    2.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
    3.深交所要求的其他文件




                                          深圳市星源材质科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 3 月 15 日




                                     4
     附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票
程序如下：
     一．网络投票的程序
     1. 股票投票代码：365568；投票简称：星源投票。
     2. 填报表决意见或选举票数
     对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
      二. 通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间： 2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会召开前一
日）15：00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）15：00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                               5
      附件 2：
                                             授权委托书
      兹全权委托[               ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技
      股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果
      均由本人/本单位承担。
          委托人（签名/盖章）：                        受托人签名：
          委托人证照号码：                             受托人身份证号码：
          委托人股东账号：
          委托人持有股数：
          委托日期：[          ]年[   ]月[   ]日


      本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                                                  备注       同意   反对   弃权
提 案
                    提案名称                                  该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本
                                                                   √
         次会议所有提案均为非累积投票提案）
                                                                   √
1.00     公司 2018 年度董事会工作报告
                                                                   √
2.00     公司 2018 年度监事会工作报告
                                                                   √
3.00     公司 2018 年年度报告全文及摘要
                                                                   √
4.00     公司 2018 年度财务决算报告
5.00     公司 2019 年度财务预算报告                                √
                                                                   √
6.00     公司 2018 年度利润分配预案
7.00     关于聘任 2019 年度审计机构的议案                          √

8.00     关于公司及子公司申请综合授信额度的议案                    √

9.00  关于前次募集资金使用情况报告的议案                           √

10.00 关于修改《公司章程》有关条款的议案                           √
11.00 关于为子公司银行融资提供担保的议案                           √

      注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
      “√”；
          2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

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   3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受
托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
   4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。




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