深圳市星源材质科技股份有限公司

                           2018 年度独立董事述职报告

                                    （居学成）
    作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2018 年
度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项
发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年
度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    2018 年度，公司共召开股东大会 4 次、10 次董事会、7 次董事会审计委员会、1 次
董事会薪酬与考核委员会、2 次董事会战略与发展管理委员会、1 次董事会提名委员会。
本人以现场或通讯方式出席董事会 10 次、董事会审计委员会 7 次、董事会薪酬与考核委
员会 1 次、董事会战略与发展管理委员会 2 次、董事会提名委员会 1 次。
    本人对提交董事会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表
决权，认为公司董事会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定
的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出
异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建
议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。

    二、2018 年度发表独立董事意见的情况

    作为公司的独立董事，本人对公司 2018 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：
    1、本人参加了公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第七次会议，就关于
控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明，关于公司 2017 年
度内部控制评价报告，关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，对关于聘任 2018
年度审计机构，关于公司 2017 年度利润分配，关于会计政策变更，关于为子公司银行
融资提供担保，关于开展外汇套期保值业务，关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

                                                                                1
管理，关于 2017 年下半年度资产核销，及关于公司高级管理人员薪酬等事项发表了同
意的独立意见。
    2、本人参加了公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第九次会议，就关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件，关于公司本次非公开发行 A 股股票方案，关于公
司非公开发行 A 股股票预案，关于公司非公开发行 A 股股票的论证分析报告，关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告，关于公司非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺等相关事项发表了同意的独立意见。
    3、本人参加了公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议，就关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明，关于公司 2018 年
半年度募集资金存放与使用情况，关于公司前次募集资金使用情况报告，关于调整募投
项目部分实施内容、调增募投项目投资额度等事项发表了同意的独立意见。
    4、本人参加了公司于 2018 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第十一次会议，就关
于提名第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，并就关于确认和预计公司
与天津力神日常关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并就关于对日常
关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明等事项发表了同意的独立意见。
    5、本人参加了公司于 2018 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议，就关
于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委
员会委员及董事会战略发展管理委员会委员，2018 年按照《公司法》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董
事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会战略
与发展管理委员会实施细则》及其他有关规定，主要开展以下了工作：
    1、2018 年度召集及参加了 1 次董事会薪酬与考核委员会，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2017 年绩效情
况与年度奖金额度以及 2018 年考核激励方案进行审查。
     2、2018 参加了 7 次董事会审计委员会会议，对公司定期报告、变更募投项目、关
联交易、内部审计等事项进行审阅，对公司的重大事项、内部审计部门及其工作进行监
                                                                                  2
督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议，监督公司的内部控制体系，发挥了审计
委员会委员的监督作用。
    3、2018 年度参加了 2 次董事会战略与发展管理委员会会议，结合公司的情况及行业
发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了战略
与发展管理委员会委员的作用。
    4、2018 年参加了 1 次董事会提名委员会会议，根据董事会《中华人民共和国公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等的有关规定，提名委
员会对提名独立董事的任职资格及背景、专业等各方面严格考查，认为上述独立董事候
选人符合公司独立董事的任职资格。

    四、培训和学习的情况

    2018 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公
司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动
态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
2018 年，本人不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    五、其他工作

    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，
在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2019 年度，本人将按照相关法律法
规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运
营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立
董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。



                                                                               3
特此报告。




             独立董事：居学成
             2019 年 3 月 15 日




                                  4