深圳市星源材质科技股份有限公司

                            2018 年度独立董事述职报告

                                    （王文广）



       作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2018 年
度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项
发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2018
年 10 月 30 日经公司 2018 年第三次临时股东大会通过决议，选举为公司独立董事，现将
2018 年度（任职独立董事之日起）本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

       一、出席会议的情况

       2018 年度，公司共召开股东大会 4 次、10 次董事会、7 次董事会审计委员会、1 次
董事会薪酬与考核委员会、2 次董事会战略与发展管理委员会、1 次董事会提名委员会。
本人同时担任第四届董事会提名委员会委员、召集人，第四届董事会战略与发展管理委
员会委员。自本人于 2018 年 10 月 30 日任职以来，公司共召开 1 次股东大会、1 次董事
会。本人以通讯方式出席了董事会 1 次。
   本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司
董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本
年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃
权的情形。

       二、2018 年度发表独立董事意见的情况

       自本人于 2018 年 10 月 30 日担任第四届董事会独立董事以来，未发表独立董事意
见。

       三、任职董事会各专门委员会的工作情况

       本人作为董事会提名委员会委员召集人和委员、战略与发展管理委员会委员，自本

                                                                                    1
人于 2018 年 10 月 30 日担任第四届董事会专门委员会以来，提名委员会和战略与发展管
理委员会未召开工作会议。

    四、培训和学习的情况

    2018 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公
司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动
态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
2018 年度，本人不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    五、其他工作

    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，
在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2019 年度，本人将按照相关法律法
规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运
营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立
董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。


      特此报告。




                                                          独立董事：王文广
                                                          2019 年 3 月 15 日




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