证券代码：300568            证券简称： 星源材质         公告编号：2019-047



                       深圳市星源材质科技股份有限公司

                      第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2019 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2019 年 7 月 23 日
以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本
次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳市星源材质科技股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议
案：

        一、 审议通过了《关于开设募集资金专项账户相关事宜的议案》

       公司于 2019 年 3 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）核发的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可[2019]261 号），核准公司非公开发行不超过 3,840 万股新股。

       为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律

法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将根据募集资金管理的需要开设

募集资金专项账户用于存放本次非公开发行的募集资金。募集资金专项账户仅用

于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权公司董事会秘书全

权办理设立募集资金专项账户的相关事宜。

       在募集资金到账后，本次非公开发行募投项目的实施主体公司全资子公司江
苏星源新材料科技有限公司（简称“江苏星源”）、公司将与保荐机构天风证券股

份有限公司、本次募集资金存放银行签署募集资金监管协议，并办理相关手续；

公司签订上述募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。公司董事会同时

授权公司董事会秘书与银行、保荐机构签署募集资金监管协议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


     特此公告

                                         深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 7 月 30 日