证券代码：300568         证券简称： 星源材质         公告编号：2019-051



                     深圳市星源材质科技股份有限公司

                    第四届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2019 年 7
月 26 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员
送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：


    一、 审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2019 年半年度报告全文》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。


   二、 审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告》。公司独
立董事对该事项发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》。


   三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，
详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立
董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。




   四、 备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议
    2、深交所要求的其他文件




    特此公告。
                                          深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                       2019 年 8 月 8 日




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