证券代码：300568          证券简称： 星源材质        公告编号：2019-052



                    深圳市星源材质科技股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于2019年8月7日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监
事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议通
知已于2019年7月26日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本
次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。


   一、 审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、 审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，公司监事会认为:本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法
律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次
会计政策变更。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   四、 备查文件
                                    1
1、公司第四届监事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件


特此公告。


                                      深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                   2019 年 8 月 8 日




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