证券代码：300568           证券简称： 星源材质       公告编号：2020-016



                     深圳市星源材质科技股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次会议于2020年2月24日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议

通知已于2020年2月21日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。


    一、审议通过《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》

    经审核，监事会认为：公司于 2018 年 3 月 7 日公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“星源转债”）2018 年 9 月 13 日进入转股期，公司股票自
2020 年 1 月 3 日至 2020 年 2 月 21 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（26.64 元/股）的 130%（34.63 元/股），已触发《深
圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中

约定的有条件赎回条款，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当
期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。
    详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   二、备查文件
    1、公司第四届监事会第十五次会议决议
    2、深交所要求的其他文件


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特此公告。


                 深圳市星源材质科技股份有限公司

                                监事会

                             2020 年 2 月 24 日




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