证券代码：300568          证券简称： 星源材质         公告编号：2020-015



                      深圳市星源材质科技股份有限公司

                  第四届董事会第二十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2020 年 2 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2020 年
2 月 21 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人
员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：



    一、审议通过《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》

    公司于 2018 年 3 月 7 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“星源转债”）2018 年 9 月 13 日进入转股期，公司股票自 2020 年 1 月 3 日至 2020
年 2 月 21 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格（26.64 元/股）的 130%（34.63 元/股），已触发《深圳市星源材质科技股份

有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，
同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在
赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》。公司独立董事对该事项
发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事关于行使可转换公司债券提前赎回权的独立意见》。


   二、备查文件
                                       1
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件


特此公告。


                                   深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                  董事会

                                               2020 年 2 月 24 日




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