证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2020-072
深圳市星源材质科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈秀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 50 名，代表有
表决权的股份数 95,486,327 股，占公司有表决权股份总数的 38.5940%；其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 48
名，代表有表决权的股份数 44,359,947 股，占公司有表决权股份总数的 17.9296%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，代表有表决权的股份
数 52,846,146 股，占公司有表决权股份总数的 21.3596%。
其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 6 名，代表有表决权的
股份数 1,719,766 股，占公司有表决权股份总数的 0.6951%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 42 名，代表有表决权的股份数
42,640,181 股，占公司有表决权股份总数的 17.2345%。
其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 42 名，代表有表决权
的股份数 42,640,181 股，占公司有表决权股份总数的 17.2345%。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列
席了本次会议（受疫情影响，公司部分董事、监事通过视频方式出席会议）。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合
的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2020 年度财务预算报告》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 94,314,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.7729%；反对 1,171,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2271%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,188,221 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 97.3586%；反对 1,171,726 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6414%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度的议
案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员 2019 年薪酬的确定及 2020
年薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：
本议案为关联股东回避表决的议案，关联股东陈秀峰先生、王昌红先生已经
回避表决。
表决情况：同意 43,188,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.3586%；反对 1,171,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.6414%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 43,188,221 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 97.3586%；反对 1,171,726 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6414%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体表
决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体表决
情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于变更注册资本、监事会人数并修改<公司章程>的议
案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司银行融资提供担保的
议案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 93,878,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3161%；反对 1,607,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6839%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 42,752,081 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 96.3754%；反对 1,607,866 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6246%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》，具体表决
情况如下：
表决情况：同意 95,486,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,359,947 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿>
及其摘要的议案》，具体表决情况如下：
本议案为关联股东回避表决的议案，关联股东王昌红先生已经回避表决。
表决情况：同意 93,717,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3126%；反对 1,608,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6874%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 42,751,381 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 96.3738%；反对 1,608,566 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6262%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，具体表决情况如下：
本议案为关联股东回避表决的议案，关联股东王昌红先生已经回避表决。
表决情况：同意 93,717,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3126%；反对 1,608,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6874%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 42,751,381 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 96.3738%；反对 1,608,566 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6262%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，具体表决情况如下：
本议案为关联股东回避表决的议案，关联股东王昌红先生已经回避表决。
表决情况：同意 93,717,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3126%；反对 1,608,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6874%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 42,751,381 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 96.3738%；反对 1,608,566 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6262%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股
东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
