证券代码：300568               证券简称：星源材质               公告编号：2020-098


                    深圳市星源材质科技股份有限公司
          关于公开发行可转换公司债券预案的修订说明公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日
召开的第四届董事会第二十六次会议及2020年6月8日召开的2020年第一次临时
股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见
公司于2020年5月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
       鉴于中国证券监督管理委员会于2020年6月12日发布《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律法
规规定并结合自身实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，并于2020年6月
23日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公开发行可转换公司债券
预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次公开发行可
转换公司债券预案及公开发行可转换公司债券论证分析报告、可转换公司债券持
有人会议规则等进行了修订。
       为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况
说明如下：

         预案章节                     章节内容                        修订情况
                                                             标题更新为“深圳市星源
                                                             材质科技股份有限公司公
封面                          封面                           开发行可转换公司债券预
                                                             案（修订稿）”，日期更新
                                                             为“二〇二〇年六月”
                                                             由《创业板上市公司证券
一、本次发行符合《创业        一、本次发行符合《创业
                                                             发行管理暂行办法》调整
板 上 市 公 司证 券 发行 注   板 上 市 公 司 证券 发 行 注
                                                             为《创业板上市公司证券
册管理办法（试行）》公        册管理办法（试行）》公
                                                             发 行 注 册 管 理 办法 （ 试
开发行证券条件的说明          开发行证券条件的说明
                                                             行）》
                              “（十三）回售条款”之         增加“深圳证券交易所”
二、本次发行概况
                              “2、附加回售条款”            的表述，修订为“根据中

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                                                  国证监会及深圳证券交易
                                                  所的相关规定被视作改变
                                                  募集资金用途或被中国证
                                                  监会及深圳证券交易所认
                                                  定 为 改 变 募 集 资金 用 途
                                                  的，本次发行的可转换公
                                                  司债券持有人享有一次回
                                                  售的权利。”
                       “（二）公司最近三年的
五、公司利润分配政策及                        2019 年 度 利 润 分 配 已 实
                       利润分配情况”之“3、
股利分配情况                                  施，更新相关表述
                       2019年度利润分配方案”


    特此公告。
                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 6 月 23 日




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