证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2020-116


                深圳市星源材质科技股份有限公司
               第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议通知已于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件及电话
通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于设立瑞典公司及投资建设欧洲工厂一期项目的议
案》
    公司拟在瑞典设立全资子公司星源材质（欧洲）有限责任公司（最终名称以
登记机关核准的名称为准），注册资本为 25,000 瑞典克朗，并开展欧洲工厂一期
项目的建设工作。欧洲工厂一期项目投资金额约 1.3 亿元人民币，新建涂覆隔膜
生产线四条，年产涂覆隔膜约 9,000 万平方米。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于设立瑞典公司及投资建设欧洲工厂一期项目的公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。




             深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                        2020 年 9 月 15 日




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