证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2020-150


                深圳市星源材质科技股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2020 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参
加董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议
通知已于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、
监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》
    按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳
证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通
知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，
公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交
易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履
行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深
入自查并提出整改措施，出具了《2020 年提高上市公司质量自查报告》。公司不
存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、
科学决策，持续提升上市公司治理质量。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司为银行融资提供资产抵押的议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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上及指定信息披露媒体上的《关于公司为银行融资提供资产抵押的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 22 日




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