证券代码：300568          证券简称：星源材质          公告编号：2021-020


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加
董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议通
知已于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事
及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授
予数量的议案》
   根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司 2020 年限
制性股票激励计划预留部分的股份为 215,000 股。因公司实施了 2019 年年度权
益分派（每 10 股转增 7.896180 股），原预留部分的限制性股票数量由 215,000
股增至 384,767 股。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）修订稿》《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2020 年 3

                                    1
月）》等相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为 2020 年限制
性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月
18 日为预留授予日，向 4 名激励对象授予 384,767 股限制性股票，授予价格为
14.75 元/股。
   具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》、监
事会发表的意见、独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见书。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                  深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 18 日




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