证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2021-027


                深圳市星源材质科技股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于2021年3月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3
名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知
已于2021年3月24日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次
监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超
过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募
集资金使用效率，内容及审批程序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象中的 1 人，因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2020 年限制性股票
激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已
获授但尚未解锁的共计 17,896 股限制性股票进行回购注销。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
1、《公司第五届监事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                              深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                           2021 年 3 月 26 日




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